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凌云股份:公司章程


发布日期:2019-07-24 11:38   来源:未知   阅读:

  第六条 股份公司发起人为北方凌云工业集团有限公司、英属维尔京群岛第五汽车有

  第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

  第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

  第十三条 公司的经营宗旨: 本着加强经济合作和技术交流的愿望,采用适用的先

  第十四条 经依法登记,公司经营范围:生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道

  第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应

  第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公

  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

  第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东

  第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

  第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董

  第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向

  第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%

  第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时

  第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露

  第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东

  第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。

  第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己

  第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副

  第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,

  第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东

  第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司

  第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项

  第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被

  第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在

  第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在会议结

  第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在

  第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

  第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

  第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视

  第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对

  第一百一十一条 5,000万元以下的风险投资,占公司最近一期经审计净资产10%

  第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行

  第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日

  第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提

  第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议,应至少提前五日将会议时间和地点

  第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,

  第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委

  第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董

  第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管

  第一百二十七条 在公司控股股东担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得

  第一百三十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程

  第一百三十三条 公司副总经理由总经理提名、董事会任免;副总经理协助总经理

  第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

  第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

  第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和

  第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成

  第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,

  第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

  第一百四十四条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监

  第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事

  第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,

  第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应

  第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财

  第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交

  第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以

  第一百五十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公

  第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

  第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东

  第一百五十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和

  第一百六十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东

  第一百六十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会

  第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计

  第一百六十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人

  第一百六十九条 公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一百一十七条的规定

  第一百七十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),

  第一百七十三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为刊登公司公告和其他

  第一百七十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及

  第一百七十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新

  第一百七十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在

  第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形的,可以通过修改本

  第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、

  第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中

  第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制

  第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公

  第一百八十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人

  第一百九十条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

  第一百九十二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主

  第一百九十四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

  第一百九十六条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程

  第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有